จิรยุทธชัย ไตรแสงเสถียรStrategic Finance for Property Development

คำรับรองแหล่งที่มาของเงิน (Source of Funds)

แบบคำรับรองแหล่งที่มาของเงินสำหรับผู้ซื้อต่างชาติ ใช้ประกอบการทำ KYC และ AML ก่อนรับเงินก้อนใหญ่หรือก่อนวันโอน

แบบฟอร์มตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการโอนกรรมสิทธิ์

สกัดจาก คู่มือปฏิบัติการโอนกรรมสิทธิ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ · ภาคผนวก E Sample Letters
โครงสร้างคำรับรองตามภาคผนวก E ของคู่มือ ข้อมูลที่กรอกไว้เป็นตัวอย่างสมมติ

เว้นว่างถ้าไม่มี

DECLARATION OF SOURCE OF FUNDS

คำรับรองแหล่งที่มาของเงิน

I, , a citizen of , holder of Passport No. , hereby declare that:

  1. I am the purchaser of Unit in for a total price of THB .
  2. The funds used for this purchase originate from the following legitimate sources:
    (a)
    (b)
    (c)
  3. All funds were lawfully earned and, where applicable, taxed in accordance with the laws of the relevant country.
  4. The funds were transferred to Thailand through: .
  5. To the best of my knowledge, none of the funds derive from illegal activity, money laundering or terrorist financing.
  6. I will provide further supporting documents if requested by the seller or the Thai authorities.

Signed at on .

Signature of Declarant
Notary Public / Apostille (if required)

เอกสารแนบที่ควรมี: สำเนา Passport, Bank Statement 6 เดือน, หลักฐานรายได้หรือการขายทรัพย์สิน, SWIFT MT103 และหนังสือรับรอง FET ทุกงวด

ข้อมูลที่กรอกอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น ไม่ถูกส่งหรือบันทึกที่เซิร์ฟเวอร์ แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่างโครงสร้างเอกสาร ต้องให้ทนายความหรือผู้รับผิดชอบตรวจถ้อยคำก่อนใช้จริง

ข้อควรระวัง

  • แหล่งเงินที่ระบุต้องสอดคล้องกับเอกสารประกอบและโปรไฟล์ลูกค้า
  • ถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องหรือมีสัญญาณผิดปกติ ให้ส่งเรื่องต่อ Compliance Officer ตาม AML Red Flags
  • บางกรณีต้องให้ Notary Public รับรองลายมือชื่อ

เครื่องมือที่ใช้ต่อกัน